La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado que 12 individuos involucrados en un esquema de estafas a través de supuestas maletas enviadas desde el extranjero sean llevados a la etapa de instrucción y permanezcan en detención provisional.
Según las autoridades, los procesados engañaban a sus víctimas prometiendo la entrega de maletas, pero antes exigían un depósito de dinero a cuentas que ellos mismos proporcionaban. Una vez que las víctimas realizaban el pago, los estafadores bloqueaban las cuentas o dejaban de responder a sus llamadas, lo que resultaba en pérdidas significativas.
Las investigaciones revelaron que entre 2011 y 2024, este grupo logró movilizar más de $1,205,000.00, con una parte considerable de los fondos enviada a los Emiratos Árabes Unidos. La FGR ha logrado inmovilizar $177,000.00 relacionados con estas actividades ilícitas, y se estima que durante el 2024 la organización habría lavado $301,500.00.
Los delitos que se les imputan incluyen:
- Estafa agravada
- Lavado de dinero y activos
- Agrupaciones ilícitas
Los procesados ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado son:
- Ana Del Carmen López Sánchez (imputada ausente)
- Dina Raquel López De Carpeño
- Gloria Daysi Jiménez Rodríguez
- Patricia Abigail Méndez Cruz
- Ruth Nohemy Medina Córdova
- Sara Jesús Hernández De Martínez
- Trinidad De Jesús Lovo De Hernández
- Riselda Raquelina Rodríguez De Parada
- María Norma Rodríguez Henríquez (imputada ausente)
- Julia Nohemy Pérez Barrientos
- Dolores Del Carmen Orellana Díaz
La FGR reafirma su compromiso en la lucha contra la delincuencia organizada y hace un llamado a la ciudadanía para estar alerta y reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con este tipo de estafas.
